Diplomado SARLAFT para el sector transporte

DISPOSICIONES NORMATIVAS

• Disposiciones normativas aplicables para la adecuada implementación y mantenimiento del SARLAFT
• Normatividad general nacional e Internacional
• Normatividad especial para sector transporte

ETAPAS DEL SARLAFT

• Etapas del Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos
• Elementos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

FACTORES DE RIESGO

• Descripción de los factores de riesgo.

AUTORIDADES Y ROLES

• Autoridades y competencias en el SARLAFT
• Estructura Organizacional

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

• Requisitos del oficial de cumplimiento
• Rol y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
• Equipo de apoyo para el oficial de cumplimiento

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS

• Implementación de herramientas y procedimientos del SARLAFT
• Técnicas de diseño de alertas e identificación de reportes inusuales

CUMPLIMIENTO SECTOR TRANSPORTE

• Tipologías del sector transporte
• Gestión de Cumplimiento en el Sector Transporte aplicable.

APLICABILIDAD

• Taller de implementación del sistema.